Правила та безпека крипто-транзакцій
Для забезпечення безпеки та чистоти коштів усі криптовалютні транзакції автоматично перевіряються на відповідність AML-вимогам.
Ваш гаманець не повинен мати жодних зв’язків з такими платформами як HTX, Rapira, Antarctic, Алтын, Cryptomus, Heleket, Capitalist.
У разі виявлення високого рівня AML-ризику (High Risk/Sanctions), сервіс може попросити пройти процедуру ідентифікації (KYC) згідно з регламентом.
Щоб уникнути затримок, ви можете самостійно виконати попередню AML-перевірку свого гаманця.
З докладним порядком перевірки та класифікацією ризиків можна ознайомитися у нашій Політиці AML/KYC.
